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日期:2020-10-27


XLZY/文  克日有報導稱,聞名導演英達正在美國因涉嫌洗錢被捕,或将最高面對10年的刑期,和最高50萬美元的罰款。本站文娛便此事多方求證其身旁人,至截稿爲止,其妻梁歡、大舅子梁天德律風均處忙音形态,無奈取得聯系,而其助理則複原稱“沒有清晰此事”。  克日有媒體報道,導演英達正在2011年4月到2012年3月時代内,曾前後把46.4萬美元存入本身戰老婆梁歡的聯名賬戶。而爲了避人耳目,英達把幾十萬元前後分50次存入,每次存錢額度皆低于1萬元美圓,更是正在四家銀行謝了六個銀行賬戶。  憑據聯邦法令,美國的金融機構正在吸收1萬美元以上的現金交易時,會請求客戶填寫“現金交易告訴”,美國康州聯邦相幹人士以爲,英達的這類結構性拆分舉動是無意避開生意業務告訴的請求,涉嫌“洗錢”。而另據華冰九项圈play狀師劉龍珠考察相幹檢控書認罪書,确認英達已于2月16日正在康州聯邦法庭告竣息争,他未摒棄庭審時機,并便決心躲避申報請求、現金拆分舉動的控告舉行了認罪,以後,聯邦法官安德希将于5月11日對此案宣判,英達最高面對10年的刑期,和最高50萬美元的罰款。  本站文娛就此事情試圖接洽英達身旁人求證,停止現在,其妻梁歡、小舅子梁天和經紀人均已接聽電話,而英達助理則表現“他當初人沒有正在海内,具體情況爾也沒有曉得,也是剛看到(報導)。”(XLZY/文)



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